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509客户身份识别案例


来源:乐橙国际 | 时间:2018-06-17

  创意说明:确认客户身份的真实性,有效性,是确保市场合规交易的根本基础,通过此脚本,明确客户身份证件真实性、有效性的重要性,严把开户关,杜绝违法及洗钱犯罪行为。

  故事梗概:一男子利用伪造身份证试图开户,以便日后进行违法行为脚本正文【6分30秒】:镜头之一[2秒]:阳光明媚的周一上午,某证券营业部大门前,面对大门。(配鸟语声)

  镜头拉远,展示一男子--钱某走进证券营业部大门。[2秒]镜头之二[15秒]:证券营业部柜台前。

  2-2,镜头特写追随李某递出的身份证到柜员手中,并进行系统查询。[3秒]镜头之三[30秒]:证券营业部柜员通过系统查询客户身份证件的真实性。(此镜头全程配轻音乐,特别说明配音时轻音乐音量降低)

  3-3,柜员在系统内输入客户身份证姓名及号码,脸上继续疑惑表情。[10秒]

  3-4,柜员仔细核对客户身份证件上姓名及号码,并与客户进行脸部识别确认。。[10秒]

  3-6,身份证特写,内容:姓名:李四,身份证号码230103xxxxxxxx5515镜头之四[5分12秒]:证券营业部柜台,柜员面对柜台主管。

  4-1,柜员对柜台主管说说:“主管,此客户身份证查询无内容,有些异常。”[8秒]

  4-4,因无法核实客户准确身份,营业部拒绝该客户开户镜头之五[30秒]:字幕+旁白。

  5-1,内容:XX证券公司XX营业部部在对李XX的身份证进行多发查询后,发现该客户身份证信息无法查询,无法准确确认该客户真实身份,因此,根据客户身份尽职调查职责,拒绝该客户开户请求。

  (人民网声明:本文由中国证券业协会提供,仅用于证券公益广告大赛网络评选。本文不代表人民网观点,亦不构成投资建议,据此操作,风险自负。)(责任编辑:杨波)

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